数字货币交易与ICO面临全球从严监管

  引众多区块链项目落地“这些中小国家通过吸,资金前来投资能吸引大量,国经济发展的新引擎推动区块链成为本,当地经济迅速发展带动相关产业与。告诉21世纪经济报道记者”多位区块链项目创始人。金融监管部门认为何况这些中小国家,模低于大型国家当地经济金融规,融风险比较可控ICO相关金。

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  全球最大ICO骗局“今年越南爆出了,者被骗逾6。5亿美元直接导致3。2万投资。链项目创业者指出”上述国内区块。

  是但,格持续低迷数字货币价,—随着欧美国家等主要经济体加强监管却没有影响区块链项目ICO的热情—,耳他、新加坡、柬埔寨等国家注册越来越多区块链项目纷纷转向马,交易所开展ICO再通过数字货币。

  交易所人士看来在上述数字货币,放出一个明确信号这些监管措施均释,不被纳入证券业务范畴的ICO可能被视为非法违规项目)即越来越多大型国家正将ICO纳入证券业务监管范畴(,足证券发行的各类合规操作要求这意味着未来ICO不但要满,易过程的信息透明度提升交易品种与交,度投机炒作行为将被从严打击具有欺诈性质的ICO与过,遵守全球反洗钱反恐怖融资等相关规定另一方面整个ICO发行交易将严格。

  其原因“究,O维持相对宽松的监管环境这些中小国家对区块链IC。币交易所人士直言” 上述数字货。双刃剑效应但这也造成,场景的区块链项目得以拥有新的生存发展空间一方面不少具备技术含金量、拥有实际应用;监管套利随之出现另一方面新的跨国,用宽松监管环境再度“招摇过市”不少带有欺诈性质的空气币项目利,资者蒙受损失导致众多投。

  adCoins统计数据显示据Coinopsy与De,年6月30日截至2018,个数字货币“死亡”全球超过1000,金(约10亿美元)血本无归导致去年1/7ICO募集资。

  月初7,长潘功胜表示中国央行副行,类变相的ICOICO以及各,货币交易活动比特币等数字,外汇交易平台以及互联网,和非法发行证券涉及非法集资,让干的”“是不。

  O的监管其对IC,在三大领域主要集中,反洗钱分别是,透明度(打击内幕交易与欺诈行为)防范价格剧烈波动风险与加强信息。

  谷协会最新发布的调研报告显示普华永道咨询公司和瑞士加密,7家公司注册发行ICO项目2018年前5个月共有53,7亿美元筹集13,2017年的两倍募资规模几乎是。家公司发行ICO去年共有552,有70亿美元筹集总额仅。

  门正在统一监管尺度“随着美国监管部,间很快会被抹杀这类灰色操作空。直言”他。价格反弹而言对数字货币,巨大的利空这又是一个。

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  下旬6月,、BTCbox、bitbank 5家大型数字货币交易所发出业务整改命令日本金融厅(FSA)对bitFlyer、QUOINE、BITPoint,相关管理人员人手不足、无法确认具有洗钱嫌疑的交易等整改内容包括洗钱对策管理体制不完备、交易量扩大但。

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  道记者多方了解到21世纪经济报,开始加大对数字货币经纪商业务的审查8月初美国证券交易委员会(SEC),资和代币发行(ICO)等相关费用信息要求经纪商递交有关数字货币交易、融,问参与的交易数据以及相关投资顾,诈投资者等不当行为判断其中是否存在欺。

  向21世纪经济报道记者直言一家国内区块链项目创业者,美、中国等大型国家开展无币区块链的技术创新与应用场景拓展不少区块链创业公司找到了新的监管套利空间——他们一面在欧;家开展ICO募资一面在这些中小国,ICO监管限制后等待大型国家放宽,务“融合”再将两块业。

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  济体对ICO从严监管相比欧美国家等主要经,则“网开一面”一些中小国家。、马耳他、新加坡等监管相对宽松的国家落地注册今年以来越来越多区块链ICO项目纷纷在塞舌尔。

  Clayton明确表示SEC 主席Jay ,在大量欺诈行为ICO市场存,纯交换中介而存在的数字货币目前只有比特币等少数作为,证券发售不属于,被视为证券进行从严监管其他各类ICO代币都应。

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  其中“,贡献了逾50%跌幅全球监管趋严因素。向21世纪经济报道记者直言”一家数字货币交易所人士。信息透明度、反洗钱、剧烈波动风险、欺诈问题等方面加强监管的压力下尤其在今年欧美等主要经济体对ICO(区块链项目首次发行代币)领域,临日益沉重的下跌压力全球数字货币依然面。

  了资金跨境转移的灰色操作地带“也有个别数字货币交易所找到。交易所人士透露”这位数字货币。对数字货币进行提现(兑换成美元等法定货币)他听说美国个别数字货币交易所允许个人投资者。看来在他,背后这,了美国数字货币多头监管的空子是这些数字货币交易所“钻”。

  链项目创业者看来在上述国内区块,项目“死亡”如此多ICO,转以往宽松的监管态度正令这些中小国家扭,CO项目开展风险辨别开始加强对区块链I,气币项目“落地”杜绝欺诈性质的空,产业良性发展的形象以维护当地区块链。

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  意的是值得注,烈波动给投资者带来的损失为了限制数字货币价格剧,证券及市场管理局(ESMA)表示欧洲最大的证券监管机构——欧洲,的杠杆率限制已在8月1日开始实施数字货币差价合约(CFD)2:1,执行3个月目前至少,可能会续约到11月很。

  的策略“他们,O监管采取追随策略是大国可能会对IC,先行先试即让小国,运作成熟合规后等到相关业务,数字货币交易的监管再逐步放宽ICO与。指出”他。过不,面临不小变数这个算盘如今。原因究其,项目正利用宽松的监管政策越来越多欺诈性质的ICO,小国家注册先在这些中,金融中心设立投资基金再到开曼群岛等离岸,集资金认购ICO数字货币向不同国家散户投资者募,资完成一旦募,现问题、研发人员离职等原因宣布项目失败他们就会以交易量不足、没有节点、钱包出,款跑路从而卷。

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